В Тамбове члены ОПГ обналичили треть миллиарда рублей

20 февраля 2019 г. Октябрьский районный суд г. Тамбов вынес приговор последнему члену организованной преступной группы. Его признали виновным по уголовным делам, возбужденным по п. п. «А», «Б», ч. 2, ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность, которая была совершена группой лиц с извлечением дохода в особо крупном размере), по ч. 2, ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей) и по п. «Б», ч. 2, ст. 173.1 УК РФ (Незаконное создание группой лиц юрлица по предварительному сговору). Мужчину осудили и приговорили к четырем годам лишения свободы со штрафом в размере пятисот тысяч рублей.

Злоумышленник, которому накануне вынесли приговор, вступил в сговор с гражданином, проживающим в Инжавинском районе. Для обналичивания денег они создали ОПГ, в которой было пять человек.

Чтобы вести противоправную деятельность, они создали двадцать фирм. Они не осуществляли никакой финансово-хозяйственной деятельности. Они открыли в кредитных организациях лицевые счета на сто семьдесят физических лиц, которые вообще ничего не знали о деятельности ОПГ.

В период с мая 2016 г. по июнь 2017 г. члены ОПГ перечисляли деньги на счета фирм по фиктивным основаниям, а оттуда переводили их на банковские карты физических лиц. Потом с карт они эти деньги снимали. В итоге они обналичили более трехсот тридцати пяти миллионов рублей. Они передали эти деньги «заказчикам» и выручили за свой труд более 21 млн. рублей.

Сотрудники УФСБ РФ по Тамбовской области пресекли противоправную деятельность ОПГ. Во время задержания в их автомобиле нашли и изъяли один миллион двести сорок четыре тысячи рублей.

Оцените статью