В Тамбовской области осудят членов преступной группировки

Новости
Одиннадцать человек организовали, проводили азартные игры, отмывали и подкупали эксперта

Следственные органы СУ СК РФ по Тамбовской области закончили расследование уголовного дела, возбужденного по ст. 171.2 УК РФ (Незаконные организация и проведение азартных игр), ст. 174.1 УК РФ (Легализация/отмывание денег) и ст. 204 УК РФ (Коммерческий подкуп). Оно возбуждено в отношении одиннадцати участников организованной группы, среди которых был адвокат и депутат Тамбовской гордумы.

Начиная с осени 2015 г., обвиняемый захотели извлечь прибыль и арендовали нежилые помещения на территории Тамбовщины. В них они оборудовали девятнадцать игорных заведений. В них они стали проводить незаконные азартные игры, используя компьютерное оборудование и информационно-телекоммуникационные сети (в том числе интернет). Свою деятельность они замаскировали под легальную. На бумаге она была связана с торговлей производными финансовыми инструментами. Чтобы легализовать деньги, обвиняемые внесли на расчетный счет фирмы около 2 млн. рублей, которые были получены от нелегальной деятельности, под видом погашения займа одним из участников преступной группы.

В феврале-марте 2017 г. участники группы подкупили представителя экспертной организации, которая проводила программно-технические экспертизы оборудования. Они передали ему 400 тыс. рублей. Взамен он должен был признать оборудование не игровым. В июне 2017 г. деятельность преступной группировки пресекли. Ее члены получили доход за годы ее существования в размере не менее 15 млн. рублей. В ходе следствия наложили арест на имущество обвиняемых. В деле около ста томов. Один из участников подписал досудебное соглашение о сотрудничестве. В отношении него уже вынесен приговор: ему назначен штраф в размере 100 тыс. рублей и лишение свободы на срок два года условно. Один из участников находится в федеральном розыске.

Оцените статью